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建設機械:召開2019年第六次臨時股東大會的通知-鄭州小程序開發

夢之網科技?2019-08-14?經驗之談?

建設機械:召開2019年第六次臨時股東大會的通知   時間:2019年08月13日 16:01:18 中財網    
原標題:建設機械:關于召開2019年第六次臨時股東大會的通知

建設機械:召開2019年第六次臨時股東大會的通知-鄭州小程序開發


證券代碼:600984 證券簡稱:建設機械 公告編號:2019-066



陜西建設機械股份有限公司

關于召開2019年第六次臨時股東大會的通知



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2019年8月30日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2019年第六次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方


(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2019年8月30日 14點00分

召開地點:西安市金花北路418號公司一樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年8月30日

至2019年8月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會
召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平
臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序


涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應
按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。


(七) 涉及公開征集股東投票權



二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在上海歆華融資租
賃有限公司辦理5000萬元融資租賃授信提供連帶責任保證擔
保的議案



2

關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在中成融資租賃有
限公司辦理5000萬元融資租賃授信提供連帶責任保證擔保的
議案



3

關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在平安國際融資租
賃有限公司辦理1400萬元融資租賃授信提供連帶責任保證擔
保的議案







1、 各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案經公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過,公告于2019年8月14日
在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站
()刊登;上述議案的具體內容請參見公司另行刊登的股東大會會議資
料,網站建設,有關本次股東大會的會議資料將不遲于2019年8月24日(星期六)在上海證券交
易所網站刊登。


2、 特別決議議案:無
3、 對中小投資者單獨計票的議案:全部
4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無


應回避表決的關聯股東名稱:無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無


三、 股東大會投票注意事項


(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以
登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互
聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投
票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個
股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部
股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的,以第一次投票結果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600984

建設機械

2019/8/26



(二) 公司董事、監事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證進行登記;

2、法人股東持營業執照復印件、持股證明、法定代表人證明書或授權委托書及出
席人員身份證辦理登記手續;

3、因故不能出席會議的股東,可書面委托他人出席會議(授權委托書見附件),鄭州微信朋友圈廣告,代
理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶及持股證明辦理登記手續;

4、出席會議股東請于2019年8月27日,2019年8月28日,每日上午9時至11
時,下午2時至4時到公司證券投資部辦理登記手續,異地股東可用信函或傳真登記。



六、 其他事項

1、本次股東大會預計會期半天,與會股東及授權代理人食宿、交通費自理;

2、聯系地址:陜西省西安市金花北路418號;

3、郵政編碼:710032;

4、聯系電話:029-82592288,傳真:029-82592287;

5、聯系人:白海紅、石瀾。


特此公告。








陜西建設機械股份有限公司董事會

2019年8月14日





附件:授權委托書




附件:授權委托書

授權委托書

陜西建設機械股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年8月30
日召開的貴公司2019年第六次臨時股東大會,網站建設,并代為行使表決權。


委托人持普通股數:

委托人股東賬戶號:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在上海歆
華融資租賃有限公司辦理5000萬元融資租賃授信
提供連帶責任保證擔保的議案







2

關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在中成融
資租賃有限公司辦理5000萬元融資租賃授信提供
連帶責任保證擔保的議案







3

關于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在平安國
際融資租賃有限公司辦理1400萬元融資租賃授信
提供連帶責任保證擔保的議案











委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。





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